我就gLCajHfYwOCFKB3@G$EkAaAQE在基层银行上班，可以明确的告诉你：所有人都在大数据监控之下，你的大yNStkeFYI.#0eqm6规模转账，已经触及银行的反洗钱系统了。

频xUA,&4k#jnd3gUKk6繁的大规模转账，就会被反洗7wFPoFWzBZt6EiIRGGF8wv1DjnVT钱系统标记成异常账户。银行本着对客户负责的态度，这才会打电话调查或者yuSUsj2JRHZ9让客户去银行一趟。

银行调查的目的银p0Qk3^YtUTfy8Y#m行调查客户的目的，一般.#MBml来说就是下面的两种：

1 . 提醒客户，防范电信诈骗y^qo#g&sdu,zt9

像HCgnW9q,fzJKa9l8q!#5H8J/qHk/l很多客户，自己在通过手机银行转了一笔账以后，要不了几oscfC*q*#*b分钟银行客服就会打电话过来。

会询问是不是0S;fvd0lee!Is7X0muyH客户本人转账，对方是不是认识的人。

这个电话hfy^/#CWoPlwBAutfT.Sn$aXt的目的，efsF@4WN44/Da5VV7就是防止客户被电信诈骗。

因为电信e&X6PqXO9l/jGvZcU7x@4R^13!HN诈骗活动，一直都很猖狂，是国家重点打5v/t%vvIY7wklTFtlxtfvB!FdoL8Q击的对象。而电信诈骗的危害也特别深重，很多受害人因为承受不住压力，而去轻生。

EUZ18,X5Hyt8.xO9SqaBbS0w!&O2 . 防范洗钱犯罪行为

洗钱犯罪，;H@DiTyzV也是现在国家严厉打击的目标。

如果你转账行为很异常，或者Y^MSl5zM8VGftcdRej2hLdeT^Wod是频繁的转账收款，已经大大1L1!bQo4TD1w5akOqep0的超出你的历史流水记录。

最轻的，就是银行0RpiBDw!FofpE1&会打电话问询你转账的目的和用途。严重一点的aVTsbQ!Zie7IVZJj,.，就是让x,qjcpUOQyp1M你去银行。最严T2e0yclN9,pU^#dlKe重的，可能1$*oYdUeFS#aM你的账户就是被临时冻结。

银行凭借什*ojtecwU.OuU&#ag@ofS!2么，会认定你的账户异常？银行判定客户yU.bZ9sS!feD9tq;hndmtjZErLHiy的账户行为是否异常，就三个简单的指标：你的个人工资收入，你的银行存款，你的历7VzVIpFyuNyxqh;WK9#Cob1Tp8QZ/k史账户流水。

你一个月工资就三千，存款不足五万。突tyTZ/F

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